开户行支行,建行临沂临沭支行“六步工作法”加强账户开户管理

为进一步加强反洗钱工作的第一道防线,建行临沂临沭支行在日常工作中开展“六步工作法”,加强银行账户开户管理。首先是通过相关系统进行核查客户有效身份证件;其次通过询问工作单位或住址,必要时请协助出示相关工作证明资料;进行客户身份识别,并核验查询客户手机号码等相关信息;在客户关注“反诈”公众号收看宣教视频后,签署承诺书及告知书,进行涉赌涉诈宣传培

为进一步加强反洗钱工作的第一道防线,建行临沂临沭支行在日常工作中开展“六步工作法”,加强银行账户开户管理。

首先是通过相关系统进行核查客户有效身份证件;其次通过询问工作单位或住址,必要时请协助出示相关工作证明资料;进行客户身份识别,并核验查询客户手机号码等相关信息;在客户关注“反诈”公众号收看宣教视频后,签署承诺书及告知书,进行涉赌涉诈宣传培训;审核验证客户提供辅助材料的真实性;最后在开立账户后,三日内安排专人对开户人员进行回访,进一步核实确认开户的目的和用途,提示客户防范风险。

该行深入贯彻落实防范化解金融风险的工作要求,并结合业务工作开展涉赌涉诈宣传,进一步提高公众对涉赌涉诈的防范意识。

(撰稿人:刘振东)

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